بایننس، کراکن، متهم به نقض تحریم های ایالات متحده، حمایت از استارتاپ ضد کلاهبرداری

صرافی‌های ارزهای دیجیتال رقیب بایننس و صرافی کراکن - که زمانی هر دو متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده بودند - اکنون از پلتفرم شناسایی تقلب و تأیید هویت برای دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی می‌کنند.

بازوهای سرمایه گذاری خطرپذیر صرافی ها به تعدادی از سرمایه گذاران موجود در سری A+ 23 میلیون دلاری استرالیا (15.2 میلیون دلار) پلتفرم API FrankieOne مستقر در استرالیا پیوستند. دور موسوم به A+ برای ادامه جمع‌آوری سرمایه - اغلب برای رسیدن به یک هدف داخلی - و در عین حال در یک ارزیابی مشابه طراحی شده است.

بخش های سرمایه گذاری، Kraken Ventures و Binance Labs، به حامیان قبلی FrankieOne Apex Capital، Reinventure و Tidal Ventures می پیوندند. شرکت AirTree Ventures و Greycroft این دور را رهبری کردند. این استارت آپ ارزش جدید خود را فاش نکرد. اما داده‌های Pitchbook نشان می‌دهد که در اکتبر سال 2021 با ارزش‌گذاری پس از پول 36.9 میلیون دلاری وارد بازار شد.

طبق بیانیه روز دوشنبه، آخرین افزایش سرمایه کل بودجه پلتفرم را تا به امروز به 45 میلیون دلار استرالیا (29 میلیون دلار) می رساند. بودجه جدید عمدتاً برای گسترش عملیات در سراسر آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالی در نظر گرفته شده است.

هر دو صرافی قبلاً متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده بودند که عمدتاً از طریق اجازه دادن به مشتریان در ایران برای نگهداری و تجارت دارایی‌های رمزنگاری بر روی پلتفرم‌های مربوطه خود بودند. و هر دو شرکت در ابتدا این اتهامات را رد کردند.

پس از اینکه رگولاتور مالی گفت که صرافی با "مسئولیت مدنی بالقوه" به دلیل "نقض آشکار" تحریم های گسترده ای که ایالات متحده علیه ایران اعمال کرده بود، کراکن با پرداخت حدود 360,000 دلار به عنوان تسویه حساب با یک بخش از خزانه داری ایالات متحده موافقت کرد.

مقامات وزارت خزانه داری گفتند که کراکن 826 تراکنش را که در مجموع حدود 1.7 میلیون دلار بود، به نمایندگی از افرادی که در آن زمان به نظر می رسید در ایران هستند، تسهیل کرده است.

به گفته دپارتمان، اگرچه کنترل‌های مناسبی برای جلوگیری از افتتاح حساب توسط مشتریان غیرمجاز وجود داشت، اما کراکن نتوانست مسدود کردن آدرس IP را در پلتفرم خود اجرا کند. مشخص نیست که آیا تلاش‌ها برای مسدود کردن یک آدرس IP می‌تواند توسط VPN نادیده گرفته شود یا خیر.

پس از انتشار این داستان، مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن، گفت که صرافی "داوطلبانه خود گزارش داد" و "به سرعت این نظارت را اصلاح کرد".

سانتوری در بیانیه‌ای گفت: «حتی قبل از ورود به این قطعنامه، کراکن مجموعه‌ای از اقدامات را برای تقویت تدابیر انطباق ما انجام داده بود». "این شامل تقویت بیشتر سیستم های کنترل، گسترش تیم انطباق ما و افزایش آموزش و پاسخگویی است."

به گزارش رویترز، بایننس، در عین حال متهم شد که از سال 2018 از سال 2018، با اجازه دادن به جریان منظم تراکنش ها بین خود و صرافی محلی ایرانی نوبیتکس، 8 میلیارد دلار را طی چهار سال پردازش کرده است. گزارش شده است که Nobitex راهنمایی هایی را در مورد اینکه کاربران چگونه می توانند تحریم های ایالات متحده را دور بزنند ارائه کرده است.

نمایندگان Binance و Kraken فوراً درخواست‌هایی را برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

سیمون کاستلو، مدیرعامل FrankieOne در بیانیه‌ای گفت: «برای شرکت‌ها بسیار دشوار است که در عین کاهش تقلب، تجربه‌ای در سطح جهانی را ارائه دهند. "

به گفته کاستلو، هر چند استارتاپ در موقعیتی است که بتواند آن را به پایان برساند.

فرانکی با اتصال شرکت‌های بانکی، فین‌تک، کریپتو و بازی به صدها منبع داده – در ۴۸ بازار، یک API واحد برای دسترسی به ارائه‌دهندگان هویت و پیشگیری از کلاهبرداری در سراسر جهان ارائه می‌کند.