(رویترز) - دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد صرافی کریپتو کراکن با پرداخت جریمه برای تسویه مسئولیت مدنی مربوط به نقض آشکار تحریم ها علیه ایران موافقت کرده است.
به عنوان بخشی از توافق با OFAC، کراکن حدود 362,000 دلار پرداخت خواهد کرد و 100,000 دلار اضافی را در کنترل‌های برخی تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
رمزارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و سیاست‌گذاران را با نظارت بر ریسک‌ها در یک بخش عمدتاً نظارت‌نشده مواجه کرده‌اند.
مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی در بیانیه ای ایمیلی به رویترز گفت: «کراکن خوشحال است که این موضوع را که ما کشف کردیم، به طور داوطلبانه گزارش دادیم و به سرعت اصلاح کردیم، را حل کرده است.
سانتوری افزود: «حتی قبل از ورود به این قطعنامه، کراکن یک سری اقدامات را برای تقویت تدابیر انطباق ما انجام داده بود.
طبق بیانیه OFAC، پلتفرم کراکن 826 تراکنش را برای کاربران مستقر در ایران بین اکتبر 2015 تا ژوئن 2019 پردازش کرده است.
در این بیانیه افزوده شد که در آن زمان، Kraken کنترل‌هایی را برای جلوگیری از افتتاح حساب اولیه کاربران در زمانی که در حوزه قضایی مشمول تحریم بودند، حفظ کرد، اما مسدود کردن آدرس IP بر اساس موقعیت جغرافیایی در سراسر پلتفرم خود را اجرا نکرد.
در ماه اکتبر، وزارت خزانه‌داری همچنین صرافی رمزارز Bittrex Inc را به دلیل «نقض آشکار» تحریم‌ها علیه برخی کشورها و قانون مبارزه با پولشویی به عنوان جریمه ۲۹ میلیون دلاری جریمه کرد.
برای دیدن آموزش کامل صرافی کراکن کلیک کنید.
- ۰۱/۰۹/۰۸